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            反洗钱宣传月:反洗钱小知识



            什么是洗钱

               现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。


            为什么要反洗钱

               洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查,反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。


            点滴行动 助力反洗钱 我们可以做什么:
            选择安全可靠的金融机构

               合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。


            配合金融机构进行身份识别

               有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证,开办业务时,请您带好有效身份证件,出示有效身份证件或身份证明文件,避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动。他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件,金融机构需要对代理关系进行合理的确认。金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的,金融机构可中止办理相关业务。


            不要出租或出借自己的身份证件

               出租或出借自己的身份证件,可能会产生如下后果:他人借用你的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;你的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。


            远离网络洗钱

               在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们:对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。


            维护社会公平正义 勇于举报洗钱活动

               反洗钱与我们每个人都息息相关,洗钱活动可以渗透到生产生活中的方方面面,需要我们时刻保持警惕,预防洗钱,保护自己,支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益。我国《反洗钱法》规定,任何单位或个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报的权利和义务,所有举报信息将被严格保密。


            及时对洗钱线索进行举报


            举报电话:010-88092000

            举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-134信箱

            收件单位:中国反洗钱监测分析中心

            邮政编码:100033

            2019.4.15

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